LAPORAN TAHUNAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2018

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, bahwa Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan dan/ atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan telah meningkatkan kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan dalam Konglomerasi Keuangan perlu menerapkan suatu Tata Kelola Terintegrasi. PT Bank Bukopin, Tbk selanjutnya disebut Bank Bukopin merupakan salah satu Lembaga Jasa Keuangan yang wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi mengingat sampai dengan saat ini Bank Bukopin memiliki 2 (dua) Anak Perusahaan dan 4 (empat) Perusahaan Terelasi (Sister Company) yang memiliki hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian yang sama yaitu PT Bosowa Corporindo. Berdasarkan persetujuan dan penunjukan dari Pemegang Saham Pengendali Konglomerasi Keuangan (Ultimate Shareholder) yaitu PT Bosowa Corporindo, Bank Bukopin ditunjuk sebagai Entitas Utama Konglomerasi Keuangan. Hal ini dikarenakan Bank Bukopin memiliki total aset terbesar dan memiliki kualitas penerapan manajemen risiko yang baik diantara Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya dalam Konglomerasi Keuangan Grup Bosowa-Bukopin. Berikut secara lengkap Anggota Konglomerasi Keuangan Bank Bukopin:

Konglomerasi Keuangan Bank Bukopin telah memiliki Perangkat Kebijakan untuk menerapkan Tata Kelola Terintegrasi sesuai POJK No. 18/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, sebagai berikut:

1. Surat Keputusan No. SKEP/006-KOM/XII/2015 tentang Pembentukan Komite Tata kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Bukopin Tbk.

2. Surat Edaran No. SE/064/DIR/XII/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Self Assessment Tata Kelola Terintegrasi

3. Surat Keputusan Direksi Entitas Utama No. 2116 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Bukopin, Tbk.

4. Surat Keputusan Direksi Entitas Utama Nomor 2105 Tahun 2015 tentang Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Bukopin, Tbk.

5. Surat Edaran No. SE/067/DRK/XII/2015 tentang Pedoman Penilaian Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Bukopin, Tbk.

6. Surat Edaran No. SE/111/DIR/V/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Bukopin Tbk.

7. Surat Keputusan No. 0912 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Bukopin, Tbk.

8. Surat Keputusan Direksi No. 0802 Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan PT Bank Bukopin, Tbk.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Bank Bukopin Tahun 2018 disusun sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;

2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi tahun 2018 terdiri atas:

1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama Tahun 2018

PT Bank Bukopin, Tbk. sebagai Entitas Utama telah menyampaikan Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk periode Januari - Juni 2018 dan Juli - Desember 2018 kepada OJK sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Poin Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2018 ini mencakup Kesimpulan Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2018.

2. Struktur Konglomerasi Keuangan dan Kepemilikan Saham Konglomerasi Keuangan Bank Bukopin

Struktur Konglomerasi Keuangan yaitu menunjukkan keanggotaan Konglomerasi Keuangan PT Bank Bukopin, Tbk yang terdiri dari Perusahaan Anak Bank Bukopin dan Perusahaan Terelasi (Sister Company). Struktur Kepemilikan Saham Konglomerasi Keuangan menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan Bank Bukopin sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (ultimate shareholder).

3. Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan.

Menggambarkan organ-organ serta pengurus pada Entitas Utama dalam melaksanakan Tata Kelola Terintegrasi serta menggambarkan pihakpihak yang menjadi pengurus dalam LJK Anggota Konglomerasi Keuangan.

4. Kebijakan Intra – Group.

Menjelaskan mengenai kebijakan intra-grup yang disusun oleh Entitas Utama dalam mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi transaksi intra-grup.

5. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank Bukopin, Tbk Tahun 2018.

Menjabarkan isi Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT Bank Bukopin, Tbk. sepanjang tahun 2018. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance tahun 2018 ini masuk dalam Laporan Tahunan Terintegrasi PT Bank Bukopin, Tbk. tahun 2018 dan disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku.

 

478
Bukopin Annual Report 2018